نُبذة عن الإدارة :تعمل الإدارة على الحد من استغلال الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب بكافة اشكالها والتعاون في ذلك مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وذلك بالتأكد والتحقق من التزامها بالتدابير الوقائية الواردة بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وكذلك التعليمات والقواعد التي تقررها الوزارة بهذا الخصوص.
أبرز مهام الإدارة:
- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للأعمال والمهن غير المالية المحددة، تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ووفقا للفقرة (د) من المادة الرابعة والعشرون.
- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها من خلال متابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة واتخاذ الخطوات المناسبة لتوثيق عمليات تقييم المخاطر.
- تلقي الشكاوى المتعلقة بإغراءات الكسب السريع.
- المشاركة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود اليات التنسيق الفعالة على المستوردين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.