نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية، واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 م، ورشة عمل عن بعد، حيث غطت الورشة محوري : “الإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة"، و“تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب".
وحضر الورشة عدد من المؤسسات والشركات ومزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة الهادفة لرفع وزيادة وعي التجار بالمواضيع والمستجدات التي تطرأ على الأنظمة والتعليمات، ولتحقيق أعلى مستوى من الالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.