خدمة الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي

وصف الخدمة

التاجر

الشركات

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة تُمكّن ممثلي الجهات المالية المعتمدة من الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت باستخدام الرقم الموحد، مع تسجيل الدخول عبر نفاذ والتحقق من تمثيل الجهة، وإرفاق مستندات داعمة، والحصول على رقم مرجعي للبلاغ بعد الإرسال ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

تسجيل الدخول عبر نفاذ.
التحقق من كون المستخدم ممثل جهة معتمدة وعرض بيانات الجهة/الممثل (قراءة فقط).
إدخال الرقم الموحد للمنشأة والضغط على زر «استعلام».
بعد نجاح الاستعلام: إدخال بيانات المستفيد الحقيقي.
اختيار مؤشرات الاشتباه وإدخال نص البلاغ.
رفع المرفقات المطلوبة.
إرسال البلاغ واستلام رقم مرجعي + إشعار بريد للممثل.

الخدمة متاحة لممثلي الجهات المالية المعتمدة فقط (مسجلين مسبقًا في النظام).
تسجيل الدخول يتم عبر نفاذ مع التحقق من تمثيل الجهة وربط البلاغ بالجهة المُبلِّغة.
يجب إدخال الرقم الموحد للمنشأة وإجراء استعلام للتحقق واسترجاع اسم المنشأة (عربي) وحالة السجل التجاري.
إدخال بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة واختيار مؤشرات الاشتباه من قائمة معتمدة.
نص البلاغ إلزامي وبحد أقصى 500 حرف.
المرفقات: مرفق واحد على الأقل (حتى 5 مرفقات)، الأنواع المسموحة: PDF / XLS / XLSX، حد 5MB لكل مرفق.
منع التكرار: يمنع تكرار البلاغ لنفس (الجهة المُبلِّغة + الرقم الموحد + نوع/رقم إثبات المستفيد). عند التكرار تظهر رسالة ويُعرض رقم البلاغ السابق.
بعد نجاح الإرسال يتم إنشاء رقم مرجعي للبلاغ وإرسال إشعار استلام إلى البريد المؤسسي للممثل.